Сообщение
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РСГ-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4.
1.4. ОГРН эмитента 1107746601632
1.5. ИНН эмитента 7709858440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36399-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.renova-sg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников: 12 сентября 2012 г. Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, 10ч.00мин. – 10ч.30мин
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 сентября 2012 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 12 августа 2012 г.
2.6. Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа в рабочие дни с 10ч.00мин. до 18ч.00мин.
2.8. Кворум общего собрания участников эмитента:
1 Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.», зарегистрированная за номером 226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г. с зарегистрированным офисом по адресу: Наусис 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018 Ларнака, Кипр. 99,9% - 9990 голосов.
Кворум имеется.
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Увеличение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс».
2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Решили по первому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 4.4.3. Устава ООО «РСГ – Финанс» увеличить уставный капитал ООО «РСГ – Финанс» на 4 190 000 (Четыре миллиона сто девяносто тысяч) рублей за счет дополнительных вкладов участников денежными средствами.
1.1. Определить следующие размеры дополнительных вкладов участников:
- компания РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД – 4 185 810 (Четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч восемьсот десять) рублей.
- ООО «ДПС» - 4 190 (Четыре тысячи сто девяносто) рублей.
1.2. Определить общую стоимость дополнительных вкладов участников в уставный капитал равной 4 190 000 (Четыре миллиона сто девяносто тысяч) рублей.
1.3. Установить соотношение между общей стоимостью дополнительных вкладов участников и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость их долей – 1:1(один к одному).
1.4. Установить срок внесения дополнительных вкладов участников – в течение 1 года с момента принятия данного решения.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 9 990 голосов (99,9%)
ПРОТИВ – 0 голосов (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 12 сентября 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ-Финанс» Е.О. Баштанюк
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” сентября 2012г