Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 ноября 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Компания ЮНИМИЛК": 04 октября 2012 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Компания ЮНИМИЛК":
- 1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.Внесение изменений в Устав ОАО “Компания ЮНИМИЛК".
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14, ОАО "Компания ЮНИМИЛК";
- Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО "Регистратор НИКойл".
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Компания ЮНИМИЛК", могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по адресам:
- Российская Федерация, 127015 г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14, ОАО "Компания ЮНИМИЛК";
- Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", комплекс ООО "ВегаЛайн", стр.1, ОАО "Компания ЮНИМИЛК",
в рабочие дни с 14.00 до 17.00, начиная с 19 октября 2012 года до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
В течение 5 (пяти) дней с момента поступления в ОАО "Компания ЮНИМИЛК" письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Копии документов, затребованных лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, выдаются по месту ознакомления с информацией (материалами) только после предъявления заинтересованным лицом доказательств оплаты их изготовления.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Компания ЮНИМИЛК", а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
- являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
- являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
- являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт;
- являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
Разъясняем, что право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные о регистрации). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Совет директоров
ОАО "Компания ЮНИМИЛК"