1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента 5067746789248
1.5. ИНН эмитента 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 11700-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации http://www.mvideo.ru,
http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
число избранных членов Совета директоров – 9;
число участвующих в голосовании членов Совета Директоров –9 .
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется;
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросам повестки дня 1,2,3,4,5,6,7,8,9 решения приняты:
ЗА - 9;
Против – нет;
Воздержался – нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 5 декабря 2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить - 05 декабря 2012 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20. - в качестве места проведения регистрации.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст бюллетеня. Определить, что заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу:
- Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично;
- Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления.
Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Датой закрытия Реестра акционеров Общества для целей составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является 23 октября 2012 года.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрания акционеров Общества, следующие документы:
- Проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены имущества в порядке ст.77 ФЗ «Об АО» для целей одобрения сделки с заинтересованностью.
Лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрания акционеров Общества, начиная с 14 ноября 2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: www.mvideo.ru.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном Общем собрания акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Опубликование в газете «Российская газета», а также размещение на вэб-странице Общества не позднее 02 ноября 2012 года утвердить в качестве порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить предельную цену совокупности сделок (предоставление нецелевых займов дочерней компании Общества), в совершении которых имеется заинтересованность, в размере, не превышающем 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей; применимая процентная ставка не должна быть менее или более 2 % (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России на дату заключения сделки.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 финансового года.
2. Об участии Общества в Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) и Ассоциации компаний интернет - торговли (АКИТ).
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Внеочередному Общему собранию акционеров Общества выплатить из чистой прибыли по результатам 9 (девяти) месяцев 2012 финансового года дивиденды в размере 30, 00 (тридцати) российских рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 31 декабря 2012 года.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2012г. (заочное голосование Совета Директоров)
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2012г., Протокол №70/2012 заочного голосования Совета Директоров
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ П.Ю. Бреев
(подпись)
3.2. Дата «18» октября 2012г. М.П.