1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Атомэнергопром»
1.3. Место нахождения эмитента 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1077758081664
1.5. ИНН эмитента 7706664260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55319-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atomenergoprom.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 18 октября 2012 г.
2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 18 октября 2012 г., ул. Большая Ордынка, дом 24.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров:
«1. Об определении цены размещения дополнительных акций открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».
2. О предложении единственному акционеру ОАО «Атомэнергопром» принять решение об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Атомэнергопром», утверждение его повестки дня и решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров».
2.4 Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: кворум имеется, решение принято.
2.5 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров:
«1. В соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить цену размещения дополнительных акций открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
2. Предложить единственному акционеру ОАО «Атомэнергопром» принять решения: об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 300000000 (Триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 300000000000 (Триста миллиардов) рублей с условиями размещения согласно приложению №1; по итогам размещения дополнительных акций на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс»:
1) изменения в абз. 1 пункта 22, связанные с увеличением уставного капитала общества на величину, соответствующую количеству размещенных акций;
2) изменения в абз. 2 пункта 22, связанные с уменьшением количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций в соответствии с отчетом об итогах дополнительного выпуска.
3. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленного на голосование (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2. Общее собрание акционеров провести «12» ноября 2012 г. по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.
Начало собрания: 12 часов 00 минут.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «19» октября 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
«1) Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: в срок не позднее «22» октября 2012 года сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
1) информация по вопросу повестки дня, включая проект решения;
2) копия протокола заседания Совета директоров, на котором было принято решение о предложении общему собранию акционеров ОАО «Атомэнергопром» принять решение об увеличении уставного капитала Общества и о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «22» октября 2012 года по «12» ноября 2012 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут и с 14 часов 45 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (приложение №2).
8. Определить секретарем общего собрания акционеров – секретаря Совета директоров открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» И.Г. Шпагина.
9. Поручить осуществление функций счетной комиссии открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» секретарю Совета директоров открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» И.Г. Шпагину».
2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 18 октября 2012 г.
2.7 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 108 от 18 октября 2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Атомэнергопром» К.Б. Комаров
3.2. Дата “ 18 ” октября 20 12 г. М.П.