Отдельные решения, принятые советом дерикторов эмитента:
1.Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
2.Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий;
3.О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросу), указанному в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СН-МНГ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества" - решение принято единогласно.
По вопросу "О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Главного инженера – Члена Правления Общества и расторжении Трудового договора, заключенного с ним" решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества":
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 12 декабря 2012 года по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дома 51, ОАО "СН-МНГ" (далее – Собрание).
2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО "СН-МНГ" корпоративной гарантии (поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО "НГК "Славнефть" по кредитному договору от 04 октября 2012 года между ОАО "НГК "Славнефть" и группой международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch, выступающего также в роли уполномоченного ведущего организатора и банка-агента";
2. "Об утверждении Устава Общества в новой редакции".
3. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания.
4. Утвердить 05 ноября 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания.
6. Письменные сообщения о проведении Собрания и бюллетени для голосования направить заказными письмами лицам, имеющим право участвовать в Собрании, в срок не позднее 20 ноября 2012 года (включительно), а также опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Мегионнефтегаз-Вести" в срок не позднее 20 ноября 2012 года (включительно).
7. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании:
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества";
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- информация по вопросу № 1повестки дня Собрания;
- проект Устава Общества в новой редакции.
8. Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня Собрания:
- лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросу повестки дня Собрания с 20 ноября 2012г. в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами Общества (тел.: (34643) 46-019, 46-166).
По вопросу "О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Главного инженера – Члена Правления Общества и расторжении Трудового договора, заключенного с ним":
1. Досрочно, 22 октября 2012 года, прекратить полномочия и расторгнуть 22 октября 2012 года Трудовой договор от 28 февраля 2012 года, заключенный с Заместителем Генерального директора – Главным инженером – членом Правления Общества Капустой Евгением Викторовичем, на основании пункта 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (перевод работника с его согласия на работу к другому работодателю).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3 настоящего сообщения: 22 октября 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2012г., Протокол № 196.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ В.В. Дронов
ОАО "СН-МНГ" (подпись)
3.2. Дата "26" октября 2012 г. М.П.