1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК "Роснефть".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 октября 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 ноября 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении предложений акционеров ОАО "НК "Роснефть" о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО "НК "Роснефть".
2) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть".
3) Об определении лиц, приглашаемых на внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть".
4) О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)
3.2. 31 октября 2012 года М.П.