1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МТС-Банк"
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru
www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2012 г.: 8 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Присутствовали: 6 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
"10.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "МТС-Банк" (далее – "Банк") в форме заочного голосования 10 декабря 2012 г.
10.2. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.
10.3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка считать 30 октября 2012 г.
10.4. Поручить Председателю Правления Банка Шляховому А.З. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО "РЕЕСТР" на составление списка акционеров.
10.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МТС-Банк".
2. Об увеличении уставного капитала ОАО "МТС-Банк" путем выпуска дополнительных обыкновенных акций.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО "МТС-Банк" и Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. по приобретению выпускаемых ОАО "МТС-Банк" дополнительных обыкновенных акций.
4. Об участии ОАО "МТС-Банк" в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
10.6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (прилагаются).
10.7.Дата окончания приема бюллетеней – 10 декабря 2012 г.
10.8.Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.
10.9.Сообщение о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении, разместить на сайте Банка.
10.10.Поручить Председателю Правления Банка Шляховому А.З. подписать сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
10.11.Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка материалы по повестке дня собрания.
10.12.Установить, что с материалами акционеры могут знакомиться с 09 ноября 2012 г. с 09:00 до 18:00 по рабочим дням по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.".
Голосовали:
"ЗА" – 6 голосов
"ПРОТИВ" - НЕТ;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.10.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
02.11.2012. Протокол № 293.
3. Подпись
3.1. Заместитель Е.С.Воронина
Председателя Правления
3.2. Дата “02” ноября 2012 г. М.П.