Сведение о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МХК «ЕвроХим»
1.3. Место нахождения эмитента 117054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurochem.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.10.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров от 02.11.2012г. № 12.10.31-18/10-9
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
12.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим».
12.2. В рамках подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров утвердить:
- Повестку дня:
1. Об определении цены по договору страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ОАО «МХК «ЕвроХим», а также ответственности ОАО «МХК «ЕвроХим».
2. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ОАО «МХК «ЕвроХим», а также ответственности ОАО «МХК «ЕвроХим», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления ОАО «МХК «ЕвроХим».
- Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
- Дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 05 декабря 2012 года, 09.00 часов московского времени.
- Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 01 ноября 2012 года.
- Форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №2 к настоящему протоколу).
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №3 к настоящему протоколу).
- Форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (приложение №4 к настоящему протоколу).
- Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: в соответствии с п. 15.5. Устава Общества.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
• проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
• выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим» от 31.10.2012;
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, стр. 6, каб. 814 с 02 ноября 2012 года с 09 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней. Также информация о Собрании представлена на сайте Компании www.eurochem.ru.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов в течение 5 дней с даты поступления требования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С.Стрежнев
(подпись)
3.2. Дата “02” ноября 2012 г. М.П.