1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск
1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886
1.5. ИНН эмитента: 6509011052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6509011052
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имеется: проголосовали и представили бюллетени по установленному адресу и в установленный срок пять членов Совета директоров Общества из пяти избранных.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - ВОСА) и определение формы, даты, места и времени проведения ВОСА.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2.3. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам по вопросам ВОСА и порядке ее предоставления.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2.4. О форме и тексте бюллетеней для голосования на ВОСА.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Утвердить:
- дату проведения ВОСА – 08.12.2012;
- форму проведения ВОСА – собрание;
- место проведения ВОСА - Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, 85;
- время начала ВОСА – 14 час. 00 мин. (по Сахалинскому времени);
- время начала регистрации участников ВОСА – 13 часов 00 минут (по Сахалинскому времени);
- председателя собрания – Кан Хи Тон;
- секретаря собрания – Некрасова Л.А.;
- порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА – сообщение осуществляется путем направления акционерам письменного уведомления заказными письмами не позднее 07.11.2012 г.;
- следующую повестку дня ВОСА:
- одобрение сделок с заинтересованностью по перечню из вложения.
2.3.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА 02.11.2012 г.
2.3.3. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к ВОСА:
- условия одобряемых сделок.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к ВОСА:
- существенные условия одобряемых сделок по вопросу повестки дня ВОСА.
А так же утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к ВОСА: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, 85, с 07.11.2012 г. с 9 до 18 часов в рабочие дни, тел. 2-01-31, 2-01-38.
2.3.4. Определить форму и текст бюллетеня для голосования.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2012 г. Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Холмская жестянобаночная фабрика» б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кан Хи Тон
3.2. Дата: 12.11.2012 г.