1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГК «Славнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739026270
1.5. ИНН эмитента 7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560 http://www.slavneft.ru/information/slavneft_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
09.11.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
15.11.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2012 финансового года.
2. Рассмотрение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. И.о. вице-президента
ОАО «НГК «Славнефть» О.В. Цурцумия
(подпись)
3.2. Дата "12” ноября 2012г. М.П.