Общие сведения:
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3.
ОГРН эмитента 1027739167246
ИНН эмитента 7701045732
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A
Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации: http: //www.mostotrest.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об одобрении многосторонней сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, являющегося стороной в сделке, - Договора купли-продажи 100 (Ста) процентов выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», со следующими существенными условиями:
Покупатель: ОАО «МОСТОТРЕСТ»;
Продавец 1: Компания «Perceive Holding Ltd.», созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр;
Продавец 2: Компания «Octacore Holding Ltd.», созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр;
предмет договора: акции в количестве 2 000 (Двух тысяч) штук, составляющие 100 (Сто) процентов выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», из которых:
акции в количестве 1800 (Одна тысяча восемьсот) штук Покупатель приобретает у Продавца 1, являющегося законным собственником и владельцем 90 (Девяноста) процентов выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», по цене 7 002 450 000 (Семь миллиардов два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
акции в количестве 200 (Двести) штук Покупатель приобретает у Продавца 2, являющегося законным собственником и владельцем 10 (Десяти) процентов выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», по цене 778 050 000 (Семьсот семьдесят восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
общая цена предмета договора: 7 780 500 000 (Семь миллиардов семьсот восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «14» декабря 2012 г.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «14» декабря 2012 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее даты окончания приема бюллетеней, то есть «14» декабря 2012 г.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, подъезд 4.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «08» ноября 2012 г.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«1) Об одобрении многосторонней сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, являющегося стороной в сделке, - Договора купли-продажи 100 (Ста) процентов выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.».
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «24» ноября 2012 г. по «14» декабря 2012 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 7.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «19» ноября 2012 г.
Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества для включения его в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:
«1. Одобрить многостороннюю сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, являющегося стороной в сделке, - Договор купли-продажи 100 (Ста) процентов выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», со следующими существенными условиями:
Покупатель: ОАО «МОСТОТРЕСТ»;
Продавец 1: Компания «Perceive Holding Ltd.», созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр;
Продавец 2: Компания «Octacore Holding Ltd.», созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр;
предмет договора: Акции в количестве 2 000 (Двух тысяч) штук, составляющие 100 (Сто) процентов выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», из которых:
акции в количестве 1800 (Одна тысяча восемьсот) штук Покупатель приобретает у Продавца 1, являющегося законным собственником и владельцем 90 (Девяноста) процентов выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», по цене 7 002 450 000 (Семь миллиардов два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
акции в количестве 200 (Двести) штук Покупатель приобретает у Продавца 2, являющегося законным собственником и владельцем 10 (Десяти) процентов выпущенного акционерного капитала компании «Plexy Ltd.», по цене 778 050 000 (Семьсот семьдесят восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
общая цена предмета договора: 7 780 500 000 (Семь миллиардов семьсот восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей».
Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2012 г., протокол б/н.
Подпись
Генеральный директор В.Н.Власов
(подпись)
Дата 09 ноября 2012 г. М.П.