1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Газпромнефть - Московский НПЗ".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Газпромнефть - МНПЗ".
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2квартал, дом 1, корпус 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027700500190
1.5. ИНН эмитента 7723006328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Получены 8 (восемь) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
"ЗА"- 8 голосов;
"ПРОТИВ"- нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Принятие решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести "19" декабря 2012 г. в форме заочного голосования.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества "19" декабря 2012 года:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества.
4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – "14" ноября 2012 года, на конец операционного дня.
5.Утвердить почтовый адрес, по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут направить заполненные бюллетени для голосования – Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО "СТАТУС".
6. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества "19" декабря 2012 года по адресу: 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, д.1, корп.3, ОАО "Газпромнефть - МНПЗ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2012г., Протокол № 48.
3. Подпись
3.1.Заместитель Генерального директора
по правовым вопросам, корпоративным и
имущественным вопросам
(на основании Доверенности
№ 216 от 05.07.2012 г.) _______________________ Д.В. Данилов
(подпись)
3.2.Дата "14" ноября 2012 г. М.П.