1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Восточный экспресс банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ "Восточный"
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка на "06" декабря 2012 года, место проведения - 675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1. Начало собрания в 12 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 11 часов 00 минут.
3. Назначить председательствующей на внеочередном общем собрании банка руководителя территориального управления Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" Приходько Инну Анатольевну
4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить "14" ноября 2012 года. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных и привилегированных акций Банка.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс
банк":
1. "Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка".
2. "О внесении изменений № 7 в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" и назначении лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк".
3. "Об утверждении новой редакции "Положения о совете директоров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк"
4. "Об одобрении продления действия полиса корпоративного страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО КБ "Восточный" на текущих условиях"
5. "Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключения договора уступки прав требования с ОАО “Первое коллекторское бюро"
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" путем публикации сообщения в официальном печатном издании – "Российская газета".
8. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:
1. Изменения № 7 в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк"
2.Новая редакция "Положения о совете директоров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк"
3.Полис корпоративного страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО КБ "Восточный".
9. Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 1 с 14 ноября по 06 декабря 2012 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" ноября 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" № 269 от "14" ноября 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “14” ноября 2012г. М.П.