1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УБРиР"
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67
1.4. ОГРН эмитента 1026600000350
1.5. ИНН эмитента 6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubrr.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (на заседании присутствовало 5 человек из 5).
Результаты голосования:
1. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента - единогласно: пять голосов "за".
2. о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты - единогласно: пять голосов "за".
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УБРиР" "12" декабря 2012 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, время начала регистрации – 11 час. 00 мин.
1.2. Избрать форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УБРиР" – собрание (совместное присутствие).
1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УБРиР", - "14" ноября 2012 года.
1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О передаче функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года.
1.5. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменного уведомления заказным письмом или вручения каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее "20" ноября 2012 г.
1.6. Утвердить следующий текст уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УБРиР":
"УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" уведомляет о том, что "12" декабря 2012 года в 12 часов 00 минут (по местному времени) состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УБРиР" в форме совместного присутствия.
Просим Вас принять участие в собрании.
Внеочередное общее собрание акционеров состоится по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УБРиР", – "14" ноября 2012 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О передаче функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года.
Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться "12" декабря 2012 г. по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал, с 11 час. 00 мин. (по местному времени). Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждены Советом директоров Общества.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт. Представителям лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, необходимо также иметь при себе доверенность, оформленную надлежащим образом.
Акционеры общества могут ознакомиться с материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, по следующему адресу:
Россия, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67,
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с "22" ноября 2012 г.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: (343) 2644644."
1.7. В порядке подготовки к внеочередному общему собранию акционеров предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров с 22" ноября 2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67.
1.8. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по первому вопросу повестки дня собрания:
Передать функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УБРиР" 12.12.2012 г. Регистратору ОАО "УБРиР" – Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор.
вынести на рассмотрение общего собрания акционеров (рекомендовать) следующий проект решения по второму вопросу повестки дня собрания:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "УБРиР" по результатам девяти месяцев 2012 года в размере 00 рублей 30 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО "УБРиР" в общей сумме 300 436 300,20 руб.
2. Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в ОАО "УБРиР" по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67;
4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров – "14" ноября 2012 года.
1.9. В порядке подготовки к внеочередному общему собранию акционеров утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УБРиР" 12.12.2012 г. (Приложение 1).
1.10. Возложить функции Председателя внеочередного общего собрания акционеров на члена совета директоров ОАО "УБРиР" Медведева Олега Александровича.
1.11. Возложить обязанности Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УБРиР" на Алексеева Кирилла Анатольевича (Начальника юридического управления ОАО "УБРиР").
2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
2.1. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "УБРиР" по результатам девяти месяцев 2012 года в размере 00 рублей 30 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО "УБРиР" в общей сумме 300 436 300,20 руб.
Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в ОАО "УБРиР" по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67;
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров – "14" ноября 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 ноября 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
14 ноября 2012, протокол №9.
3. Подпись
3.1 Президент А.Ю. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “14”ноября 2012г. М.П.