1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТрансКредитБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176;
http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 ноября 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 ноября 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" и определении даты, времени, места и формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк", а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
2. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк"
3. О выработке рекомендаций по размеру выплачиваемых акционерам ОАО "ТрансКредитБанк дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года и порядку их выплаты.
4. Об определении:
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- перечня предоставляемых акционерам материалов и порядка их предоставления акционерам для ознакомления;
- формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- об определении типа (типов) привилегированных акций ОАО "ТрансКредитБанк", владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 20 ноября 2012 года;
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: девять месяцев 2012 финансового года.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2012 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21 ноября 2012 года № 12.
2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Учитывались опросные листы 8 (восьми) членов Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
По вопросу: О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" и определении даты, времени, места и формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк", а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени)
Результаты голосования:
"ЗА" – 8 (восемь)
"Против" – 0 (ноль)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение:
Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
Определить:
- форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" (далее – Собрание): заочное голосование;
- дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 декабря 2012 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А.
По вопросу: О выработке рекомендаций по размеру выплачиваемых акционерам ОАО "ТрансКредитБанк" дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года и порядку их выплаты.
Результаты голосования:
"ЗА" – 8 (восемь)
"Против" – 0 (ноль)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение: Рекомендовать Внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" принять следующее решение:
1. Выплатить промежуточные дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2012 года по обыкновенным акциям ОАО "ТрансКредитБанк" – в сумме 3 512 107 463,46 (Три миллиарда пятьсот двенадцать миллионов сто семь тысяч четыреста шестьдесят три рубля и 46/100) рублей, что составляет 134 (Сто тридцать четыре) копейки на одну акцию.
2. По привилегированным акциям ОАО "ТрансКредитБанк" дивиденды не выплачивать.
3. Выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:
- юридическим лицам – в безналичном порядке;
- физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО "ТрансКредитБанк" при личном обращении непосредственно в
ОАО "ТрансКредитБанк".
По вопросу: Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк"
Результаты голосования:
"ЗА" – 8 (восемь)
"Против" – 0 (ноль)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк":
1. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО "ТрансКредитБанк" по результатам 9 месяцев 2012 года.
По вопросу:
Об определении:
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- перечня предоставляемых акционерам материалов и порядка их предоставления акционерам для ознакомления;
- формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- об определении типа (типов) привилегированных акций ОАО "ТрансКредитБанк", владельцы которых имеют право голоса по вопросам
повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк"
Результаты голосования:
"ЗА" – 8 (восемь)
"Против" – 0 (ноль)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" (далее – Собрание):
20 ноября 2012 года;
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "ТрансКредитБанк" о проведении Собрания:
направление сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" и бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк", заказным письмом не позднее 26 ноября 2012 года.
3. Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам ОАО "ТрансКредитБанк" при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" следующие документы:
- Рекомендации Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по размеру дивидендов, объявляемых по результатам 9 месяцев 2012 года и порядку его выплаты;
- Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации ОАО "ТрансКредитБанк" за сентябрь 2012 года;
- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации ОАО "ТрансКредитБанк" на 1 октября 2012 года;
- Проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.
4. Установить следующий порядок предоставления акционерам данных материалов для ознакомления: в помещении ОАО "ТрансКредитБанк" по адресу: 105066,
г. Москва, Новая Басманная, д.37А в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 26 ноября 2012 года включительно.
5. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
6. Определить, что акционеры ОАО "ТрансКредитБанк" – владельцы размещенных привилегированных именных акций ОАО "ТрансКредитБанк" с определенным размером дивиденда (400 % годовых) и номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей каждая, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
7. Определить, что в связи с проведением Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" в форме заочного голосования время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк", не определяется.
3. Подпись:
3.1. Президент ОАО "ТрансКредитБанк" А.В. Крохин
3.2. Дата "21" ноября 2012 г.