1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МХК "ЕвроХим"
1.3. Место нахождения эмитента 115054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurochem.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
2. Содержание сообщения
• Дата принятия председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества – 30 ноября 2012 года.
• Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества – 14 декабря 2012 года.
• Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О промышленной и экологической безопасности и рассмотрении итогов аудита безопасности производства на ОАО "НАК "Азот".
2. О рассмотрении управленческой отчетности за 10 месяцев 2012 года.
3. О рассмотрении инвестиционного бюджета Общества и Компаний Общества на 2013 год.
4. Об утверждении консолидированного бюджета Общества и Компаний Общества на 2013 год, в т.ч. бюджета Совета директоров.
5. О целевой организационной структуре.
6. О ходе реализации проекта в Республике Казахстан.
7. Об одобрении инвестиционных проектов на сумму более 300 млн. руб.
8. О предварительных результатах достижения топ-менеджерами Общества и Компаний Общества целей 2012 года.
9. О рассмотрении индивидуальных целей топ–менеджеров на 2013 год.
10. О вопросах вознаграждения топ-менеджмента Общества и Компаний Общества.
11. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении Плана работы Совета директоров.
13. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С.Стрежнев
(подпись)
3.2. Дата “30” ноября 2012г. М.П.