1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ "МИА" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739051130
1.5. ИНН эмитента 7703247043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03344В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 декабря 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 декабря 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Повестки дня.
2.Об утверждении Оперативного плана развития и бюджетов Коммерческого Банка "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество) на 2013 год.
3.Об утверждении оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Коммерческого Банка "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество) на 2013 год.
4.Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля КБ "МИА" (ОАО).
5.Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля КБ "МИА" (ОАО) на 2013 год.
6.О рассмотрении проекта Положения о мотивации членов Совета директоров КБ "МИА" (ОАО).
7.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров КБ "МИА" (ОАО), утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров КБ "МИА" (ОАО) и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров КБ "МИА" (ОАО).
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
КБ "МИА" (ОАО)
Н.Е. Фролов
(подпись)
3.2. Дата “03” декабря 2012г. М.П.