1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247
1.5. ИНН эмитента: 7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По вопросу 1 (по подпунктам 1.2, 2.2, 3.2 проекта решения) повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" – 9, "против" – нет, "воздержался" – нет.
По вопросу 2 (по подпункту 2 проекта решения) повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" – 9, "против" – нет, "воздержался" – нет.
По вопросам 3,4,5,11 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" – 9, "против" – нет, "воздержался" – нет.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня "Определение цены имущества, являющегося предметом сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК", в совершении которых имеется заинтересованность, – договора поставки ШФЛУ, договора поставки СУГ, договора на оказание услуг по транспортировке и переработке ШФЛУ":
1.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение долгосрочного договора поставки широкой фракции легких углеводородов между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК", на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1.
2.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поставки сжиженных углеводородных газов между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК", на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2.
3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора на оказание услуг по транспортировке и переработке широкой фракции легких углеводородов между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК", на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3.
По вопросу повестки дня "Определение цены имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Дополнительного соглашения № 2 к Договору поставки попутного нефтяного газа № ГПН-12/01200/00410/Д/Сх.10815 от 13.02.2012 г. между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть";
2.2. Соглашения о перемене лиц в обязательстве по договору поставки попутного нефтяного газа № ГПН-12/01200/00410/Д/Сх.10815 от 13.02.2012 г. между ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "Газпромнефть-ННГ";
2.3. Договора поручительства, заключаемого в обеспечение обязательств по договору поставки попутного нефтяного газа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпромнефть-ННГ"":
2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить нижеперечисленные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Дополнительное соглашение № 2 к договору поставки попутного нефтяного газа № ГПН-12/01200/00410/Д/СХ.10815 от 13.02.2012, заключаемое с ОАО "Газпром нефть",
2.2. Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору поставки попутного нефтяного газа № ГПН-12/01200/00410/Д/СХ.10815 от 13.02.2012, заключаемое между ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "Газпромнефть-ННГ",
2.3. Договор поручительства, заключаемый между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть" в обеспечение обязательств по договору поставки попутного нефтяного газа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпромнефть-ННГ"
на существенных условиях, изложенных в Приложении № 5
По вопросу повестки дня "Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии":
2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, одобренному внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" 15 октября 2012 года (Протокол № 37), в соответствии с существенными условиями, изложенными в Приложении № 7
По вопросу повестки дня "Определение цены выкупа акций ОАО "СИБУР Холдинг", требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами ОАО "СИБУР Холдинг" в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "СИБУР Холдинг", требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО "СИБУР Холдинг" акционерами ОАО "СИБУР Холдинг" в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров ОАО "СИБУР Холдинг", в соответствии с Приложением № 8
По вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" в форме заочного голосования.
1.2. Утвердить:
• 14 января 2013 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, Секретариат Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг";
• следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
1. Утверждение новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО "СИБУР Холдинг".
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки ШФЛУ между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК".
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки СУГ между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК".
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на оказание услуг по транспортировке и переработке ШФЛУ между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК".
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору поставки попутного нефтяного газа № СХ.10815/ГПН-120120000410Д от 13.02.2012 г. между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть".
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о перемене лиц в обязательстве по договору поставки попутного нефтяного газа № СХ.10815/ГПН-120120000410Д от 13.02.2012 г., заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "Газпромнефть-ННГ".
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть" в обеспечение обязательств по договору поставки попутного нефтяного газа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпромнефть-ННГ".
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии.
• 07 декабря 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
• форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
• текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг".
• следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "СИБУР Холдинг" при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
- проект новой редакции (редакции № 11) Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг";
- проект новой редакции (редакции № 5) Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг";
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО "СИБУР Холдинг" - Общества с ограниченной ответственностью "Международный центр консалтинга" № 1025-А от 06.11.2012 года;
- расчет стоимости чистых активов ОАО "СИБУР Холдинг" по данным бухгалтерской отчетности ОАО "СИБУР Холдинг" за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг", на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО "СИБУР Холдинг".
1.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" утвердить новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО "СИБУР Холдинг":
1) редакцию № 11 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг";
2) редакцию № 5 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг".
1.4. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, комн. 423, Секретариат Совета директоров с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
1.5. Произвести рассылку сообщения и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" в срок до 24 декабря 2012 года включительно.
По вопросу повестки дня: "Утверждение изменений условий договора с регистратором ОАО "СИБУР Холдинг" – заключение Дополнительного соглашения к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.09.2005 №Э-204-2005 с ЗАО "СР-ДРАГа":
Утвердить изменение условий договора с регистратором ОАО "СИБУР Холдинг" – заключение Дополнительного соглашения к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.09.2005 № Э-204-2005 с ЗАО "СР-ДРАГа" в соответствии с Приложением № 10.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.12.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.12.2012 г., Протокол № 159.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления, действующий на основании доверенности № 10 от 14.06.2012 г.
__________________ Козлов Р.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.12.2012г. М.П.