1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГМК "Норильский никель"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.12.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.12.2012.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Компании Стржалковским Владимиром Игоревичем.
2. О совершении сделки с заинтересованностью - заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Компании Стржалковским Владимиром Игоревичем.
3. Об утверждении условий соглашения о возмещении убытков (Indemnity Agreement) с Генеральным директором Компании Стржалковским Владимиром Игоревичем.
4. О совершении сделки с заинтересованностью - заключении соглашения о возмещении убытков (Indemnity Agreement) с Генеральным директором Компании Стржалковским Владимиром Игоревичем.
5. О прекращении полномочий Генерального директора Компании и избрании нового Генерального директора Компании.
6. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем.
7. О совершении сделки с заинтересованностью - заключении трудового договора с Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем.
8. Об утверждении условий соглашения о возмещении убытков (Indemnity Agreement) с Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем.
9. О совершении сделки с заинтересованностью – заключении соглашения о возмещении убытков (Indemnity Agreement) с Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем.
10. О совмещении Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем должностей в органах управления других организаций.
11. О финансовом контролере Компании.
12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Компании с вопросами повестки дня "Об уменьшении уставного капитала Компании" и "О внесении изменений в Устав Компании".
13. О дате, форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Компании с вопросами повестки дня "Об уменьшении уставного капитала Компании" и "О внесении изменений в Устав Компании".
14. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года.
15. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 января 2013 года.
16. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 января 2013 года.
17. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года.
18. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 января 2013 года.
19. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 января 2013 года.
20. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года.
21. О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества 29 января 2013 года.
22. Об уменьшении уставного капитала Компании.
23. О внесении изменений в Устав Компании.
24. О докладе Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Компании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года.
25. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Компании с вопросами повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании" и "Об избрании членов Совета директоров Компании".
26. О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании), форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Компании с вопросами повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании" и "Об избрании членов Совета директоров Компании".
27. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 11 марта 2013 года.
28. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 11 марта 2013 года.
29. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 11 марта 2013 года.
30. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 11 марта 2013 года.
31. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Компании 11 марта 2013 года.
Директор Департамента
по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
11 декабря 2012 года