1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Страховое Акционерное Общество "РЕСО-Гарантия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "РЕСО-Гарантия"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042413
1.5. ИНН эмитента: 7710045520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00074-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/ http://www.reso.ru/Shareholders/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Протокола № 62 заседания Совета директоров и Протокола № 63 заседания Совета директоров.
2. Отчет Председателя комитета по аудиту.
3. Рассмотрение результатов по МСФО и отчета об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2012 года.
4. Презентация по рынку страхования на октябрь 2012 года.
5. О размещении Открытым страховым акционерным обществом "РЕСО-Гарантия" облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.
6. О размещении Открытым страховым акционерным обществом "РЕСО-Гарантия" облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.
7. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" – облигаций серии 03.
8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" – облигаций серии 04.
9. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" – облигаций серий 03 и 04
10. Отчет о ходе сделки с ОАО "ВСК".
11. О внесении изменений в Устав ОСАО "РЕСО-Гарантия" (исключение пункта 4.2. из Устава ОСАО "РЕСО-Гарантия").
12. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОСАО "РЕСО-Гарантия".
13. Внесение изменений в Устав ОСАО "РЕСО-Гарантия" (изменение адресов филиалов).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"
__________________ Раковщик Д.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.12.2012г. М.П.