1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Сода"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сода"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7
1.4. ОГРН эмитента 1020202078270
1.5. ИНН эмитента 0268015226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30515D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 13.02.2013г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 14.02.2013г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Сода".
Кворум для принятия решения Советом директоров Общества – имелся.
Итоги голосования по вопросу №1:
"За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Сода".
Форма проведения – собрание.
Дата проведения собрания – 15.03.2013 года.
Время проведения собрания – 13.00 часов.
Время начала регистрации – 12.00 часов.
Место проведения собрания – г.Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7, здание заводоуправления, конференцзал.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сода" - 14.02.2013 г.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Сода":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
4.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: утвердить текст сообщения, напечатать сообщение в газетах "Пульс объединения" и "Стерлитамакский рабочий"; направить сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру почтовым сообщением в соответствии с п. 12.4 Устава общества.
5.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение ревизионной комиссии Общества;
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО "Сода";
6. Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии ОАО "Сода";
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6.Утвердить порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с материалами можно будет ознакомиться в отделе корпоративных и имущественных отношений (здание заводоуправления, кабинет №76) с 22.02.2013 г. с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов.
7.Определить, что привилегированные акции тип "А" с иными правами в количестве 315 888 штук в соответствии с пунктом 5 статьи 32 ФЗ "Об акционерных обществах" не голосуют по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.Заключить с регистратором Общества – ОАО "РЕЕСТР" договор на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сода".
Управляющей организации ОАО "Сода" Открытому - акционерному обществу "Башкирская химия" заключить и исполнить договор с ОАО "РЕЕСТР".
9.Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Сода" за 2012 финансовый год.
10.Рекомендоватьобщему собрания акционеров ОАО "Сода", которое состоится 15.03.2013 года выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2012 финансового года по акциям ОАО "Сода" в следующем размере:
-55 рублей 50 копеек на одну привилегированную акцию тип "А" с иными правами;
-55 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию.
Срок выплаты дивидендов – до 14.05 2013 года.
Порядок выплаты – денежными средствами.
11. Утвердить проекты решений, принимаемые на общем собрании акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата составления протокола заседания совета директоров- 19.02.2013г.
Номер протокола заседания совета директоров- №9.
3. Подпись
3.1. Исполнительный С.А. Лобастов
директор ОАО "Сода" (подпись)
3.2. Дата “19” февраля 2013г. М.П.