1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Таттелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таттелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120
1.5. ИНН эмитента: 1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
www.tattelecom.ru
1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО "Таттелеком" : "18" февраля 2013г. заочное голосование
1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Таттелеком" : Протокол № 9 от "20" февраля 2013г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 18 февраля 2013 г.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу – решение принято большинством голосов (5 голосов "За", 1 голос- "Против", 1 голос –"Воздержался");
- по второму, третьему, пятому вопросам – решение принято единогласно.
- по четвертому вопросу - по двум сделкам- единогласно, по одной – решение не принято.
2.2. Принятые решения на заседании Совета директоров:
По первому вопросу "Рассмотрение предложений акционеров ОАО "Таттелеком" по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" и выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" для избрания на годовом общем собрании акционеров":
1.Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" следующих кандидатов:
по выборам в Совет директоров:
- Алексеев Сергей Владимирович;
- Багров Юрий Николаевич;
- Терентьев Владимир Александрович;
- Коростелев Сергей Владимирович;
- Сорокин Валерий Юрьевич;
- Хайруллин Айрат Ринатович;
- Шафигуллин Лутфулла Нурисламович;
по выборам в Ревизионную комиссию:
- Галимова Асия Масгутовна;
- Миннуллин Юлай Римович;
- Тычкова Лилия Рильевна.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" следующие вопросы:
- О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2012 года.
По второму вопросу "О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на общее собрание акционеров ОАО "Таттелеком":
Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО "Таттелеком" ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс" в качестве кандидата в аудиторы ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
По третьему вопросу "Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком""
1. Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
- дату проведения собрания: 26 апреля 2013 г.;
- место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал;
- время проведения собрания: 10 часов по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов по московскому времени;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО "Таттелеком";
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" –11 марта 2013 г.;
- повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таттелеком", в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2012 года.
2. Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2012 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком".
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком".
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Таттелеком" о проведении годового общего собрания акционеров:
- публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в газетах "Казанские ведомости" и "Республика Татарстан";
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 26 марта 2013 г.;
- утвердить текст сообщения (приложение 1).
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком".
2. Годовой отчет ОАО "Таттелеком" за 2012 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Таттелеком" за 2012 год.
4. Аудиторское заключение ОАО "Таттелеком".
5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком".
8. Сведения о кандидате в Аудиторы ОАО "Таттелеком".
9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком".
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
11. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных Обществах".
4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком", начиная с 26 марта 2013 г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания:
1. по адресу: г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении отдела собственности.
2. на сайте ОАО "Таттелеком" - www.tattelecom.ru.
По четвертому вопросу "Одобрение сделок с недвижимостью":
Одобрить сделки с недвижимостью:
4.1. продажа нежилого помещения в здании АТС в мезонине площадью 13,6 кв. м по адресу: Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Маяковского д.34.
4.2. продажа нежилого помещения в здании АТС в подвале площадью 14,7 кв. м по адресу: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, проспект Строителей д.20.
По пятому вопросу "Внесение изменений в " Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Таттелеком":
Внести изменения в "Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Таттелеком".
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин
(подпись)
3.2. Дата "20" февраля 2013г. М.П.