1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТрансКонтейнер"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1067746341024
1.5. ИНН эмитента 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trcont.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, что составляет.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКонтейнер".
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
2.3.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
2.3.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 14 мая 2013 года.
2.3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров.
2.3.5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 21 февраля 2013 года.
2.3.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Гельфер Юлию Борисовну.
2.3.9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества –ЗАО "Регистраторское общество "Статус".
2.3.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.3.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3.12. Направить не позднее 05 марта 2013 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
2.3.13. Направить не позднее 05 марта 2013 года акционерам уведомление о том, что предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, должны быть представлены в Общество не позднее 12 апреля 2013 года.
2.3.14. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
1. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
2. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.
2.3.15. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 12 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 12 апреля 2013 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" февраля 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8 от "21" февраля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ТрансКонтейнер" П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “21” февраля 2013г. М.П.