1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения.
Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 4 марта 2013 года;
дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 6 марта 2013 года;
повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) рассмотрение предложения акционера Ньюдил Инвестментс Лимитед (Newdeal Investments Limited) о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2) рассмотрение предложения акционера Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Российский Фонд о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3) рассмотрение совместного предложения акционеров Розелия Лимитед и "Селигсон энд Ко Оюй" о включении выдвинутых ими лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
4) рассмотрение предложения акционера Ньюдил Инвестментс Лимитед (Newdeal Investments Limited) о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур в ревизионную комиссию ОАО "СОЛЛЕРС".
5) созыв годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 года; определение формы его проведения; определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому участвующим в нем лицам надлежит направлять заполненные бюллетени для голосования;
6) утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 года;
7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 года;
8) утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 года и порядка направления сообщения;
9) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "СОЛЛЕРС" при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС В.А. Швецов
(подпись)
3.2. Дата “5” марта 2013г. М.П.