1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Смоленскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Смоленскэнергосбыт"
1.3.Место нахождения эмитента 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1056758305042
1.5. ИНН эмитента 6731048633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50107-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru. www.smesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года;
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2012 года.
Вопрос: О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 29 мая 2013 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86, западное отделение ОАО "Смоленскэнергсбыт".
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества;
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – 23 апреля 2013 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 мая 2013 года по 28 мая 2013 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 33, ОАО "Смоленскэнергосбыт", а также 29 мая 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
10.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 08 мая 2013 года.
10.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 33, ОАО "Смоленскэнергосбыт".
10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в п. 10.3 настоящего решения адресу не позднее 27 мая 2013 года.
11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров, опубликовав сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете "Рабочий путь" и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации не позднее 08 мая 2013 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.04.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол № 34/4-13 от 23.04.2013 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ______________ П.И. Демьянов
М.П.
3.2. Дата "23" апреля 2013 года