1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижнекамскнефтехим" ("НКНХ")
1.3. Место нахождения эмитента г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570
1.4. ОГРН эмитента 1021602502316
1.5. ИНН эмитента 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18 апреля 2013 г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание А-12 управления ОАО "Нижнекамскнефтехим", актовый зал, 10.00 часов по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Нижнекамскнефтехим", 2 марта 2013 года в реестре акционеров ОАО "Нижнекамскнефтехим" зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных именных (голосующих) акций.
К моменту окончания регистрации 18 апреля 2013 года было получено 1 514 комплектов бюллетеней от акционеров и представителей акционеров, в совокупности владеющих 1 531 249 673 голосующими акциями Общества.
В голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Нижнекамскнефтехим" приняли участие акционеры, владеющие 95,03% обыкновенных именных (голосующих) акций ОАО "Нижнекамскнефтехим".
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров ОАО "Нижнекамскнефтехим" правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО "Нижнекамскнефтехим", что составляет не менее чем 805 628 001 голос. Кворум имелся, годовое общее собрание акционеров ОАО "Нижнекамскнефтехим" правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)эмитента:
1 вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Нижнекамскнефтехим" по результатам 2012 года.
2 вопрос повестки дня:
О распределении прибыли ОАО "Нижнекамскнефтехим", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2012 года.
3 вопрос повестки дня:
Об избрании Совета директоров ОАО "Нижнекамскнефтехим".
4 вопрос повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Нижнекамскнефтехим".
5 вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора ОАО "Нижнекамскнефтехим".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 531 249 673.
Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 1 531 160 127.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 89 296.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 250.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "Нижнекамскнефтехим" по результатам 2012 года.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 531 249 673.
Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 1 531 123 327.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 17 171.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 109 175.
1. Утвердить распределение прибыли ОАО "Нижнекамскнефтехим" по результатам 2012 года, рекомендованное Советом директоров ОАО "Нижнекамскнефтехим".
2. Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО "Нижнекамскнефтехим" часть чистой прибыли в размере: 5 088 066 505 рублей, в том числе: по привилегированным акциям – 608 774 825 рублей (2,78 рубля на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным акциям – 4 479 291 680 рублей (2,78 рубля на 1 обыкновенную акцию).
4. Порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом на почтовый адрес акционера или номинального держателя (доверительного управляющего) за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения.
5. Порядок извещения акционеров о выплате дивидендов: ОАО "Нижнекамскнефтехим" извещает всех акционеров о размере объявленного дивиденда, сроке и порядке его выплаты путем размещения данной информации на веб сайте ОАО "Нижнекамскнефтехим" в сети Интернет http://www.nknh.ru/, а также на веб-сайте, предназначенном для обязательного раскрытия информации об ОАО "Нижнекамскнефтехим".
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 16 112 560 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 15 312 496 730.
Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За":
Шигабутдинов Альберт Кашафович – 2 342 036 129;
Бусыгин Владимир Михайлович – 2 225 182 427;
Алексеев Сергей Владимирович – 1 567 735 498;
Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 567 921 081;
Зарипов Равиль Хамматович – 1 568 417 731;
Маганов Наиль Ульфатович – 1 991 192 836;
Милич Желько – 929 569 356;
Пресняков Владимир Васильевич – 1 036 486 293;
Раппопорт Александр Леонидович – 929 722 223;
Сафина Гузелия Мухарямовна – 1 130 122 006;
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против всех кандидатов" – 533 750.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам" –
903 210.
Число недействительных голосов акционеров по данному вопросу – 22 674 190.
Избрать в Совет директоров ОАО "Нижнекамскнефтехим":
- Шигабутдинова Альберта Кашафовича,
- Бусыгина Владимира Михайловича,
- Алексеева Сергея Владимировича,
- Гайзатуллина Радика Рауфовича,
- Зарипова Равиля Хамматовича,
- Маганова Наиля Ульфатовича,
- Милич Желько,
- Преснякова Владимира Васильевича,
- Раппопорт Александра Леонидовича,
- Сафину Гузелию Мухарямовну,
- Сабиров Ринат Касимович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Совет директоров ОАО "Нижнекамскнефтехим" на основании специального права ("золотой акции").
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 1 611 256 000.
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров, а также членам Правления ОАО "Нижнекамскнефтехим", которые не могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня – 3 621 200.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 607 634 800.
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров – 1 531 249 673.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие и принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 527 797 473.
Кворум по данному вопросу – 803 817 4011 голос. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Игнатовская Ольга Владимировна:
"За" - 1 526 406 065, "Против" - 788 346, "Воздержался" 570 312;
Ахметов Рустам Магазирович:
"За" - 1 527 580 661, "Против" - 18 250, "Воздержался" 165 812;
Султеева Лилия Фиргатовна:
"За" - 1 526 206 440, "Против" - 749 471, "Воздержался" 808 812;
Шамгунов Рушан Рашитович:
"За" - 1 526 277 690, "Против" - 611 346, "Воздержался" 875 687
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 32 750
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Нижнекамскнефтехим":
- Игнатовскую Ольгу Владимировну,
- Ахметова Рустама Магазировича,
- Султееву Лилию Фиргатовну,
- Шамгунова Рушана Рашитовича.
- Габдулхаков Фанис Габдульфатович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Ревизионную комиссию ОАО "Нижнекамскнефтехим" на основании специального права ("золотой акции").
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 531 249 673.
Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 1 530 674 324.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 3 875
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 557 724
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13 750.
Утвердить аудитором ОАО "Нижнекамскнефтехим" - ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н от 23 апреля 2013 г.
3. Подпись
3.1. Зам. Генерального директора –
начальник Управления по корпоративной
собственности и стратегическому развитию
ОАО "Нижнекамскнефтехим" __________________________ И.В. Ларионов
(действующий на основании
Доверенности № 44-Дов. от 31.01.2013 г.)
3.2. Дата "24 " апреля 2013 г. м.п.