Повестка дня:
1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» по итогам 2012 года.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» за 2012 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
4. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
6. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
7. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» и назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления об избрании Совета директоров банка.
8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на 2013 год.
9. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2012.г.
10. Об установлении ежемесячного вознаграждения членам совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», избранным на годовом общем собрании акционеров банка.
11. О выкупе привилегированных акций на баланс банка с целью их дальнейшего погашения
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка чистую прибыль Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» за 2012 год в сумме 4 707 355 (четыре миллиарда семьсот семь миллионов триста пятьдесят пять тысяч рублей не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).
