1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «ТКБ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента 1027739186970
1.5. ИНН эмитента 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475; http://www.transcapital.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах Банка за 2012 год.
2. Предварительное утверждение годового отчета «ТКБ» (ЗАО), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, годовой публикуемой консолидированной отчетности.
3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно аудиторской организации.
5. Предварительное рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии.
6. Формирование списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров.
8. Рассмотрение Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за I квартал 2013 года.
9. Разное.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления О.В. Грядовая (подпись)
3.2. Дата «15» мая 2013 г.
М. П.