1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание состоится 28 июня 2013 года в 12.00 часов по московскому времени по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202. Предварительная рассылка бюллетеней для голосования не планируется.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11.00 часов по московскому времени;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2013 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии Общества;
2. Избрание Счетной комиссии Общества (утверждение её количественного и персонального состава);
3. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2012 года;
5. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2012 год) по результатам финансового 2012 года;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется с 07 июня 2013 года по28 июня 2013 года (до момента закрытия собрания) по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени.
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи: 20.05.2013 г. М.П.