1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2013 года
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2013 № 39;
2.3. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.4. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.5. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2013г.;
2.6. место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.176А, ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания";
2.7. время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени;
2.8. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 392000, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
2.9. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут по местному времени;
2.10. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 мая 2013г.;
2.11. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции
9. Об одобрении заключения депозитных сделок, которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
10. Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2.12. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
В качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2013 г. по 27 июня 2013 г. по рабочим дням:
- с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
- 28 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- с 18 июня 2013 г. по 28 июня 2013 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора –
Директор по экономике и финансам
по доверенности от 18.03.2013 №130-06/1 С.В. Кокорева
3.2. Дата «21» мая 2013г. М.П.