1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ "МИА" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739051130
1.5. ИНН эмитента 7703247043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03344В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mia.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое
2.2 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках Коммерческого Банка "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество) за 2012 год.
2. Об утверждении Годового отчета акционерного общества - Коммерческого Банка "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество) за 2012 год.
3. О распределении прибыли КБ "МИА" (ОАО), в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2012 года.
4. О прекращении полномочий членов Совета директоров КБ "МИА" (ОАО).
5. Об утверждении количественного состава Совета директоров КБ "МИА" (ОАО).
6. Об избрании Совета директоров КБ "МИА" (ОАО).
7. Об избрании Ревизионной комиссии КБ "МИА" (ОАО).
8. Об утверждении аудитора КБ "МИА" (ОАО).
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подготовленными к внеочередному Общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- список акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров КБ "МИА" (ОАО), составленный по состоянию на 28 мая 2013 г.;
- повестку дня годового Общего собрания акционеров КБ "МИА" (ОАО);
- годовой отчет КБ "МИА" (ОАО) за 2012 г., включающий:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма);
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма);
- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма);
- сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма);
- аудиторское заключение по годовому отчету, составляемое в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- пояснительную записку;
- заключение Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год;
- годовой отчет акционерного общества - КБ "МИА" (ОАО) за 2012 г.;
- документы, связанные с проведением открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КБ "МИА" (ОАО) за 2013 г.;
- протокол № 3 очного заседания Совета директоров КБ "МИА" (ОАО) 22 мая 2013 г.;
- другие документы по требованию единственного акционера КБ "МИА" (ОАО), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
КБ "МИА" (ОАО)
Л.В. Краснова
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2013г. М.П.