1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Детский мир - Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Детский мир - Центр»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д.. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
http://www.det-mir.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2013 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: №12 от 22 мая 2013 г.
2.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.5. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.5.1.Вопрос повестки дня: Утверждение соглашения о расторжении трудового договора с Членом Правления ОАО "Детский мир-Центр".
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Утвердить условия расторжения трудового договора с Членом Правления – Заместителем Генерального директора по развитию сети Шенгелия Т.Т. (Приложение 3);
2. Прекратить полномочия Члена Правления Шенгелия Т..Т. с 23 мая 2013 года.
«за» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.5.2. Вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение 4).
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5.3. Вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение 5).
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5.4. Вопрос повестки дня: «Предложение Годовому общему собранию акционеров Общества об одобрении крупной сделки».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Предложить Общему собранию акционеров одобрить крупную сделку .
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО..
2.5.5. Вопрос повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Детский мир – Центр».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Детский мир – Центр» за 2012 год.
2. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)..
3. Назначить проведение Годового общего собрания акционеров на 28 июня 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская , 1, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 10 ч 30 мин, время начала собрания 11 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 127422, г. Москва, Тимирязевская улица, 1.
4. Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 17 мая 2013 года..
5. Направить акционерам Общества уведомления о проведении Годового общего собрания акционеров не позднее 27 мая 2013 года.
6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: г. Москва, Тимирязевская улица, 1, каб. 601, начиная с 27 мая 2013 г. по 28 июня 2013 г.
7. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
• Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
• Утверждение годового отчета ОАО «Детский мир – Центр» за 2012 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
• Распределение прибыли и убытков ОАО «Детский мир - Центр» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2012 финансового года.
• Избрание Совета директоров Общества.
• Избрание Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества на 2013 г.
• Одобрение крупной сделки.
8. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества:
• Годовой отчет Общества за 2012 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.
• Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2012 год.
• Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков).
• Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию общества, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
• Информация о кандидатуре аудитора Общества на 2013 год.
• Информация по условиям крупной сделки.
9. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении Годового общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение 6).
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5.6.. Вопрос повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Детский мир-Центр» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: "Распределить чистую прибыль общества по результатам 2012 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 142 240 рублей 13 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Детский мир - Центр» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Общая сумма дивидендов ОАО «Детский мир - Центр» составляет 420 461 837,00 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.