1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.3. Место нахождения эмитента 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026102571505
1.5. ИНН эмитента 6154062128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55534-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2305
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «26» июня 2013 года, по адресу: 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а, в 15 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 часов 30 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» июня 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков и выплата дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года;
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договоров поставки и спецификаций к ним.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между Обществом и заинтересованными лицами в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
8. Признание утратившими силу ранее утвержденных внутренних документов Общества - Положение о системе вознаграждения членов Совета директоров (2007г.), Положения о правлении (2008г.), Кодекса корпоративного поведения (2009г.).
9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Металл Инпром» вознаграждений и компенсаций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией по годовому общему собранию акционеров по адресу: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 9, с 9-00 до 17-00 кроме субботы и воскресенья с «05» июня 2013 г.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного и имущественного управления Дирекции по правовым вопросам ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», действующий на основании доверенности № 12/421-12 от 28.12.2012 г. Ю.А. Халиманова
(подпись)
3.2. Дата “24” мая 2013 г. М.П.