1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента - открытое акционерное общество «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Искож»
1.3. Место нахождения эмитента - 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 4
1.4. ОГРН эмитента - 1024301308976
1.5. ИНН эмитента - 4348003456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10273-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3117
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.05.2013 г., г. Киров, ул. Карла Маркса, 4, зал управления.. Время начала работы собрания: 14:00, 24 мая 2013 г. Время окончания работы собрания: 14:50, 24 мая 2013 г.
2.4. Число голосов, которым обладали лица, принявшие участия в общем собрании на момент его открытия 14 часов 00 минут: 3 285 746 (три миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) или 83.73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 10304 или 0..26% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год;
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам финансового года за 2012 год
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 г.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 3924120
Зарегистрировано 41 3285746 100.00%
Голосовало 41 3285746 100.00%
Не голосовало
За 32 3282946 99.91%
Против 1 120 0.00%
Воздержался 3 1020 0.03%
Признано недействительными5 1660 0.05%
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года за 2011 г.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 3924120
Зарегистрировано 41 3285746 100.00%
Голосовало 41 3285746 100.00%
Не голосовало
За 20 3279618 99.81%
Против 18 5588 0.17%
Воздержался 1 200 0.01%
Признано недействительными 2 340 0.01%
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Решение:
Прибыль по результатам финансового 2012 года в размере 7 370 тысяч рублей направить на финансирование капитальных вложений и пополнение оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.
Вопрос 3. Избрание Совета директоров Общества.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 35317080
Зарегистрировано 41 29571714 100.00%
Голосовало 41 29568274 99.99%
Не голосовало 3440 0.01%
Иванов Андрей Александрович 15 4671600 15.80%
Бобров Александр Николаевич 18 3576544 12.09%
Иванов Александр Григорьевич 22 3050724 10.32%
Зонов Владимир Николаевич 17 3042654 10.29%
Блинов Евгений Борисович 14 3038219 10.27%
Чобей Олег Васильевич 15 3037631 10.27%
Климов Сергей Михайлович 14 3037451 10.27%
Шешегов Андрей Павлович 13 3036741 10.27%
Демышев Денис Михайлович 13 3036741 10.27%
Против всех 3 4320 0.01%
Воздержался 2 2520 0.01%
Признано недействительными 9 33129 0.11%
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек: Бобров Александр Николаевич, Зонов Владимир Николаевич, Иванов Александр Григорьевич, Иванов Андрей Александрович, Блинов Евгений Борисович, Шешегов Андрей Павлович, Климов Сергей Михайлович, Чобей Олег Васильевич, Демышев Денис Михайлович.
Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Кворум по вопросу 4 повестки дня отсутствует.
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 3924120
Зарегистрировано 41 3285746 100.00%
Голосовало 41 3285746 100..00%
Не голосовало
За 31 3283014 99.92%
Против
Воздержался 5 852 0.03%
Признано недействительными5 1880 0.06%
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Решение:
Утвердить аудитора Общества - ООО "Аудиторско - юридическая фирма "Вятка-аудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.05.2013 г. Протокол № 23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Иванов
3.2. Дата 28.05.2013 г.