Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Смоленскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Смоленскэнергосбыт"
1.3.Место нахождения эмитента 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1056758305042
1.5. ИНН эмитента 6731048633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50107-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru, www.smesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2013 года., г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86,Западное отделение ОАО "Смоленскэнергосбыт" 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1, 3, 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 242 670 168.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 228 822 156.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 122 692 921 (53,62%).
Кворум по вопросам повестки дня № 2:
Число голосов, для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня: 1 698 691 176.
Число голосов, для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н.: 1 601 755 092.
Число голосов, для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования 858 850 447 (53,62 %).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос 1.
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 535
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления 2 535
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" Общества по результатам 2012 года.
Вопрос 2.
Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Башканков Александр Павлович
2. Анепкин Андрей Викторович
3. Богданов Владислав Владимирович
4. Демьянов Петр Иванович
5. Параскивиди Анастасия Владимировна
6. Клец Сергей Сергеевич
7. Султаков Алексей Васильевич
Вопрос 3.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Демина Анна Александровна
2. Минифаева Юлия Евгеньевна
3. Самсонов Сергей Геннадьевич
Вопрос 4.
Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество "2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл" (г. Москва, ОГРН 1027700031028).
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ______________ П.И. Демьянов
М.П.
3.2. Дата "29" мая 2013 года