Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия: 109960
Код типа корпоративного действия: MEET
Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.): 24 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка: 06 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии" 1-01-00010-A 23 января 2004 г. акции обыкновенные RU0009062285 Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Нет информации
Решения собрания: 1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 2. Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2012 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2012 финансового года. 4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2012 финансового года. 5. Выплатить в период с 25 июня по 23 августа 2013 года дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2012 финансового года в размере 1,1636 рубля на одну акцию в денежной форме. 6. Избрать одиннадцать членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»: - Савельев Виталий Геннадьевич. - Чемезов Сергей Викторович. - Сапрыкин Дмитрий Петрович. - Андросов Кирилл Геннадьевич. - Сидоров Василий Васильевич. - Коган Игорь Владимирович. - Ложевский Игорь Арнольдович. - Алексеев Михаил Юрьевич. - Германович Алексей Андреевич. - Манасов Марлен Джеральдович. - Пахомов Роман Викторович. 7. Избрать пять членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»: - Беликов Игорь Вячеславович. - Пома Сергей Иванович. - Михина Марина Витальевна. - Васильченко Александр Сергеевич. - Миронова Вера Григорьевна. 8. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2013 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО». 9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот». 10. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в следующем размере: - Алексашенко С.В. 2 166 305 рублей; - Андросов К.Г. 3 000 000 рублей; - Германович А.А. 1 307 711 рублей; - Дмитриев В.А. 706 627 рублей; - Душатин Л.А. 1 154 618 рублей; - Коган И.В. 1 278 112 рублей; - Лёвин К.Ю. 1 089 960 рублей; - Ложевский И.А. 1 345 382 рубля; - Навальный А.А. 1 076 305 рублей; - Никитин Г.С. 0 рублей; - Савельев В.Г. 2 000 000 рублей; - Сапрыкин Д.П. 2 000 000 рублей; - Столяров А.В. 932 695 рублей; - Тихонов А.В. 0 рублей; - Чемезов С.В. 1 681 606 рублей. 11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот». 12. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в следующем размере: - Беликов И.В. 432 000 рублей; - Демина М.К. 360 000 рублей; - Миронова В.Г. 120 000 рублей; - Пахомов С.А. 0 рублей; - Ученов А.А. 360 000 рублей. 13. Внести изменения в Устав ОАО «Аэрофлот». 14. Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот». 15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.