Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГСС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739155180
1.5. ИНН эмитента 7714175986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней: 12 июля 2013 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ГСС» приняли участие следующие акционеры:
World’s Wing SA – владелец 766 432 шт. обыкновенных акций в уставном капитале ЗАО «ГСС» - в лице президента и генерального директора World’s Wing SA – Паоло Флореса.
В связи с заинтересованностью в совершении ЗАО «ГСС» сделки, на основании п. 4 статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» не участвовали в голосовании по вопросам повестки дня 2 299 293 голоса.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Договора о внесении изменений № 1808/4687/2443/1 в Соглашение об открытии резервного аккредитива № 1808/4687/2443 от 26 декабря 2007 года и Договора о внесении изменений № 1808/4688/2444/1 в Соглашение об открытии резервного аккредитива № 1808/4688/2444 от 18 марта 2008 года с ОАО «Банк ВТБ»).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
Результаты голосования: «за» - 766 432 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.
Решение: В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора о внесении изменений № 1808/4687/2443/1 в Соглашение об открытии резервного аккредитива № 1808/4687/2443 от 26 декабря 2007 года с ОАО «Банк ВТБ», являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- Приказодатель: ЗАО «ГСС»;
- Бенефициар: Европейский банк реконструкции и развития;
- Эмитент: ОАО «Банк ВТБ»;
- Предмет сделки: пролонгация с 09.06.2013 г. до 24.12.2017 г. безотзывного гарантийного аккредитива в размере не более 43 750 000,00 евро;
- Общая сумма сделки: 3.706.000,00евро, включая комиссию за открытие резервного аккредитива.
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора о внесении изменений № 1808/4688/2444/1 в Соглашение об открытии резервного аккредитива № 1808/4688/2444 от 18 марта 2008 года с ОАО «Банк ВТБ», являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- Приказодатель: ЗАО «ГСС»;
- Бенефициар: Европейский банк реконструкции и развития;
- Эмитент: ОАО «Банк ВТБ»;
- Предмет сделки: пролонгация с 09.06.2013 г. до 24.12.2017 г. безотзывного гарантийного аккредитива в размере не более 43 750 000,00 евро;
- Общая сумма сделки: 3.732.000,00евро, включая комиссию за открытие резервного аккредитива.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 15 июля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Старший вице-президент по экономике и финансам Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» А.М. Погосян
(подпись)
3.2. Дата «15» июля 2013 г. М. П.