1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Смоленская энергоремонтная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»
1.3. Место нахождения эмитента 214031, Смоленская обл.,г. Смоленск, ул.Индустриальная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1056758304987
1.5. ИНН эмитента 6731048658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50106-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7469
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 12 июля 2013 года;
- РФ, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 (3 этаж, актовый зал);
- 09 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 242 670 168;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 178 950 192;
Наличие кворума - есть (73,74%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 242 670 168;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 178 950 192;
Наличие кворума - есть (73,74%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 2 184 031 512;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 1 610 551 728;
Наличие кворума - есть (73,74%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 242 670 168;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 178 950 192;
Наличие кворума - есть (73,74%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 242 670 168;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 178 950 192;
Наличие кворума - есть (73,74%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества..
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос № 2
Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 4
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по итогам 2012 года.
Вопрос № 3
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатов:
1. АБРАМЧУК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
2. ЕВСТРАТЕНКО ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
3. ИСААКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
4. КОЗЛЕНЯ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
5. ПАНКРАТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
6. СИДОРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
7. СПИРИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
8. ФИЛЬКИН РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ
9. ФОКИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Вопрос № 4
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. БЕЗЛЕПКИНА ЖАННА ЮРЬЕВНА
2. БЫКОВА ВЕРА ЛЕОНИДОВНА
3. МЕНОВЩИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
4. КОНАШЕНКОВ ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ
5. ЛУЩИК ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА
Вопрос № 5
Решение: Избрать Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "СТОРНО" (ООО АФ "СТОРНО", лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н от 16 июля 2013года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.С. Погуляев
(подпись)
3.2. Дата “16” июля 2013 г. М.П.