1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК "АЛРОСА" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 декабря 2013 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, начало в 14 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК "АЛРОСА" (ОАО).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 10 часов 00 минут 20 декабря 2013 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: на основании данных реестра акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО) по состоянию на 15 ноября 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО).
2) Об избрании членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО).
3) Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 29 ноября 2013 года по 19 декабря 2013 года в рабочие дни с 09 часов 15 минут до 17 часов 45 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК "АЛРОСА" (ОАО), а также 20 декабря 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ОАО),
действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013,
А.Г. Лекарев
3.2. Дата "06" сентября 2013 г.
