1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АЛЬФА-БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027700067328
1.5. ИНН эмитента 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01326В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 декабря 2013 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, приходившихся на голосующие акции, по каждому вопросу повестки дня:
1 вопрос – 59 587 623 голосов.
2 вопрос – 59 587 623 голосов.
3 вопрос – 59 587 623 голосов.
4 вопрос – 59 587 623 голосов.
5 вопрос – 59 587 623 голосов.
6 вопрос – 59 587 623 голосов.
Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении аудитора Банка.
2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Дополнительно утвердить следующих аудиторов Банка:
Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит БКР" (ОГРН 1067746150251, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов" 30.10.2009 за основным регистрационным номером записи 10602010620) и
Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (ОГРН 1137746561787, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" 14.08.2013 за основным регистрационным номером записи 11301050981), являющееся правопреемником ЗАО "Интерком-Аудит", утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка 26.06.2013 (Протокол № 01-2013 от 26.06.2013).
Итоги голосования: "за" - 59 587 623 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Банка в новой редакции, предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 59 587 623 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 59 587 623 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 59 587 623 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 59 587 623 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Кодекс корпоративного управления Банка.
Итоги голосования: "за" - 59 587 623 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 02-2013 от 02 декабря 2013 года.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
ОАО "АЛЬФА-БАНК" А.А. Марей
(подпись)
3.2. Дата “02” декабря 2013г. М.П.