1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3770
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента Внеочередное
форма проведения общего Собрания акционеров эмитента Собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента 20 декабря 2013 года
Россия, Пермский край, город Губаха, актовый зал ОАО «Метафракс»
Время начала регистрации участников Собрания: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников Собрания: 14 час. 20 мин.
Время открытия общего Собрания: 14 час. 00 мин. местного времени.
Время закрытия общего Собрания: 14 час. 55 мин.
кворум общего Собрания акционеров эмитента Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня (штук): 326 137 000.
Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук): 291 952 940.
повестка дня общего Собрания акционеров эмитента 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава ОАО «Метафракс» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим Собранием акционеров эмитента по указанным вопросам По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества КОО «Липанет Лимитэд», и Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров, члена Правления и Генерального директора ОАО «Метафракс», - Договор займа между ОАО «Метафракс» и Метадинеа Холдинг ГмбХ (Metadynea Holding GmbH) на следующих условиях:
- стороны сделки: ОАО «Метафракс» (Кредитор) и Метадинеа Холдинг ГмбХ (Metadynea Holding GmbH) (Заемщик), зарегистрированная в Австрийской республике под регистрационным номером FN 189161 d, с местом нахождения по адресу: Хафенштрассе, 77, 3500 Кремс-на-Дунае, Австрия;
- цена сделки: 95.000.000 (Девяносто пять миллионов) Евро;
- предмет сделки: передача Кредитором в собственность Заемщика денежных средств в сумме 95.000.000 (Девяносто пять миллионов) Евро с обязательством Заемщика вернуть полученную сумму в срок возврата займа;
- срок займа: 5 (Пять) лет с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика;
- процентная ставка за пользование займом: не более 4,0 (Четырех) процентов годовых;
- допускается досрочный (в т.ч. частичный) возврат суммы займа. При этом размер процентов рассчитывается, исходя из времени фактического пользования суммой займа;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
1.2. Генеральному директору Дауту В.А. заключить Договор займа между ОАО «Метафракс» и Метадинеа Холдинг ГмбХ (Metadynea Holding GmbH) на одобренных условиях.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 67 685 383.
Кворум: имеется. «За» - 646 000 голосов; «Против» - 67 039 383 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение об одобрении указанной сделки не принято, так как за него не отдано большинство голосов «ЗА» всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ОАО «Метафракс» в новой редакции».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ОАО «Метафракс» в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 291 952 940.
Кворум: имеется. «За» - 291 925 140 голосов; «Против» - 27 800 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав ОАО «Метафракс» в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Метафракс» в новой редакции».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 291 952 940.
Кворум: имеется. «За» - 291 925 140 голосов; «Против» - 27 800 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего Собрания акционеров эмитента 24.12.2013г. № 1/28
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам
-начальник юридического отдела _________________Н.П. Путинцев
(подпись)
3.2. Дата «24» декабря 2013 года М.П.
