1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания: 26 декабря 2013 г.
Место проведения собрания: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва» (проезд до станции метро “Проспект Мира”).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 час. 30 мин.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.-11 час. 50 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций ОАО МГТС по всем вопросам повестки дня – 95 320 803 (девяносто пять миллионов триста двадцать тысяч восемьсот три) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 90 535 706 (девяносто миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот шесть) голосов, что составляет 94,98% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня –90 535 706 (девяносто миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот шесть) голосов или 633 749 942 (шестьсот тридцать три миллиона семьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок два) кумулятивных голосов, что составляет 94,98% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня – 90 535 706 (девяносто миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот шесть) голосов, что составляет 94,98% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня –90 535 706 (девяносто миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот шесть) голосов, что составляет 94,98% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.
3. Об утверждении Устава ОАО МГТС в новой редакции.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО МГТС.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО МГТС.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 535 706 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 90 428 928 голосов,
«ПРОТИВ» – 6 800 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –24 780 голосов,
Недействительных - 50 375 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:
1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Ершов Андрей Викторович
3. Кауров Алексей Юрьевич
4. Лацанич Василий Игоревич
5. Николаев Вячеслав Константинович
6. Савченко Вадим Эдуардович
7. Смирнов Вячеслав Игоревич
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 535 706 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное.
Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 633 749 942 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Распределение голосов
Ф.И.О. Кандидата Количество
голосов "ЗА" «ЗА» в отношении всех кандидатов Против всех
кандидатов Воздержался по
всем кандидатам
Дубовсков Андрей Анатольевич 90 277 906 632 126 579 32 375 150 710
Смирнов Вячеслав Игоревич 90 300 558
Кауров Алексей Юрьевич 90 263 402
Лацанич Василий Игоревич 38 098
Ершов Андрей Викторович 90 643 960
Савченко Вадим Эдуардович 90 228 087
Хренков Владимир Владимирович 90 256 231
Шоржин Валерий Викторович 90 286 819
Николаев Вячеслав Константинович 99 406
Недействительных – 526 022 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3. Об утверждении Устава ОАО МГТС в новой редакции.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3.1. Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 535 706 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 90 396 878 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 950 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 49 625 голосов,
Недействительных - 54 630 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4: Об определении количественного состава Совета директоров ОАО МГТС.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО МГТС – 9 членов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 535 706 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 90 400 363 голосов,
«ПРОТИВ» – 19 040 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 33 880 голосов,
Недействительных - 56 650 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
Протокол №3/13 от 26.12.2013 г.
3. Подпись
3.1. Чл. Правления - заместитель Генерального директора - финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности №6313 от 01.04.2013.
Д.В. Шароватов
(подпись)
3.2. Дата «26» декабря 2013 г. М.П.