1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3770
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента Внеочередное
форма проведения общего Собрания акционеров эмитента Собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента 03 февраля 2014 года;
Россия, Пермский край, город Губаха, актовый зал ОАО «Метафракс»;
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут местного времени.
Время закрытия общего собрания: 14 часов 35 минут.
кворум общего Собрания акционеров эмитента Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня (штук): 326 137 000.
Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук): 293 996 250.
повестка дня общего Собрания акционеров эмитента 1. Об объявлении дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 года.
2. Об утверждении Устава ОАО «Метафракс» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим Собранием акционеров эмитента по указанным вопросам По первому вопросу повестки дня:
Об объявлении дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 293 996 250.
Кворум: имеется.
«За» - 293 996 250 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2013 года в размере 3,00 рубля на одну акцию; форма выплаты дивидендов: денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – 14 февраля 2014 года.
Срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Устава ОАО «Метафракс» в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 293 996 250.
Кворум: имеется.
«За» - 293 996 250 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
2. Утвердить Устав ОАО «Метафракс» в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 293 996 250.
Кворум: имеется.
«За» - 293 996 250 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
3. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 293 996 250.
Кворум: имеется.
«За» - 293 996 250 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
4. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего Собрания акционеров эмитента 06.02.2014 г. № 1/29
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам
-начальник юридического отдела _________________Н.П. Путинцев
(подпись)
3.2. Дата «06» февраля 2014г. М.П.