1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Владыкинский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 127238, г. Москва, Дмитровское ш., д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1027700248476
1.5. ИНН эмитента 7713012481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04664-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mosvmz.ru
http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения собрания: 17 июня 2014 года;
- место проведения собрания: актовый зал ОАО "ВМЗ", расположенный в строении № 2, по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, 58.
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут по московскому времени;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "ВМЗ": 127238, г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 58
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 17 июня 2014 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15 июня 2014 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 5 мая 2014г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания и направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования разослать каждому из указанных лиц заказными письмами в срок не позднее 27 мая 2014 года.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядка ее предоставления:
1) Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО "Владыкинский механический завод";
2) Проекты решений Общего собрания акционеров "ОАО "ВМЗ" по вопросам повестки дня.
3) Годовая бухгалтерская отчетность.
4) Аудиторское заключение.
5) Заключение ревизионной комиссии.
6) Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
7) Годовой отчет Общества.
8) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли.
9) Положение "О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии".
10) Изменения и дополнения в Устав Общества.
Вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с "27" мая 2014 года по "17" июня 2014 года по адресу: 127238,
г. Москва, Дмитровское шоссе, 58 с 10:00 до 16:00 часов по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Владыкинский механический завод" _______________ А. Н. Климов
3.2. Дата "07" февраля 2014 года м.п.