1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТОАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 445045, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе,32
1.4. ОГРН эмитента 1026302004409
1.5. ИНН эмитента 6320004728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00014-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23343
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата проведения общего собрания: 23 марта 2014 года, место проведения общего собрания: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, Открытое акционерное общество "Тольяттиазот", актовый зал заводоуправления, время проведения общего собрания: 8 час. 00 мин. – 8 час. 50 мин.;
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров составлял 93,44% по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Избрание членов Совета директоров Общества;
2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества;
3. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков, выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2013 году;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата / % от совокупного числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Королев Евгений Анатольевич; 361 / 17,93 %
Махлай Сергей Владимирович; 367 27371/225326 / 18,23 %
Суслов Вячеслав Валерьевич; 359 94267/225326 / 17,85 %
Орджоникидзе Петр Сергеевич; 360 176770/225326 / 17,92 %
Макаров Александр Владимирович; 363 219117/225326 / 18,08 %
Гурнаков Сергей Никитович; 0 / 0,00 %
Ермизин Андрей Васильевич; 199 205691/225326 / 9,93 %
Пахоменков Андрей Сергеевич; 0 / 0,00 %
Карамашев Артур Арсентьевич; 0 / 0,00 %
Татьянин Димитрий Виталиевич. 0 / 0,00 %
"Против всех кандидатов" – 0 голосов или 0,00 % от совокупного числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
"Воздержался по всем кандидатам" – 0 50000/225326 голосов или 0,01 % от совокупного числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
По первому вопросу повестки дня принято решение: "Избрать членами Совета директоров Общества":
1. Королева Евгения Анатольевича
2. Махлая Сергея Владимировича
3. Макарова Александра Владимировича
4. Суслова Вячеслава Валерьевича
5. Орджоникидзе Петра Сергеевича
По второму вопросу повестки дня: "Внесение изменений и дополнений в устав Общества".
Итоги голосования:
"За" - 362 131555/225326 голоса или 90,03 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
"Против" - 40 14880/225326 голосов или 9,95 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
"Воздержался" - 0 10000/225326 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По второму вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить изменения и дополнения в устав Общества".
По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2013 год"
Итоги голосования:
"За" - 362 131555/225326 голоса или 90,03 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
"Против" - 40 14880/225326 голосов или 9,95 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
"Воздержался" - 0 10000/225326 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год".
По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".
Итоги голосования:
"За" - 362 122339/225326 голоса или 90,02 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
"Против" - 40 14880/225326 голосов или 9,95 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
"Воздержался" - 0 10000/225326 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества".
По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков, выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2013 году".
Итоги голосования:
"За" - 362 122339/225326 голоса или 90,02 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
"Против" - 40 14880/225326 голосов или 9,95 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
"Воздержался" - 0 10000/225326 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков, выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2013 году в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества".
По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования:
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Вариант голосования Количество голосов, отданных за кандидата
% от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Жильцова Раиса Васильевна ЗА 362 139785/225326 90,04 %
ПРОТИВ 40 14016/225326 9,95 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 10000/225326 0,01 %
Разумовская Наталья Ивановна ЗА 362 139285/225326 90,04 %
ПРОТИВ 40 14016/225326 9,95 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 10000/225326 0,01 %
Шмелева Надежда Викторовна ЗА 293 200619/225326 72,97 %
ПРОТИВ 40 14016/225326 9,95 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 10000/225326 0,01 %
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества":
1. Жильцову Раису Васильевну
2. Разумовскую Наталью Ивановну
3. Шмелеву Надежду Викторовну
По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования:
"За" - 362 139785/225326 голоса или 90,04 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
"Против" - 40 14016/225326 голосов или 9,95 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
"Воздержался" - 0 10000/225326 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По седьмому вопросу принято решение: "Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Софт-Аудит"".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 марта 2014 года № 33.
3. Подпись
3.1. Зам. Генерального директора
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" по юридическим вопросам
по доверенности № 9 от 18.01.2013г А.Д. Кинчаров
(подпись)
3.2. Дата “25” марта 2014 г. М.П.