1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгомост»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгомост»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112
1.4. ОГРН эмитента 1026402190836
1.5. ИНН эмитента 6450010433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45303-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volgomost.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7689
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
20 июня 2014 г., 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112 (административное здание), 14 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Волгомост» по результатам 2013 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Волгомост» за 2013 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Волгомост» по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгомост».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
6. Утверждение аудитора ОАО «Волгомост».
7. Утверждение Устава ОАО «Волгомост» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Волгомост» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
10. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 30 мая 2014 г. по 19 июня 2014 г. в рабочие дни с 900 до 1600 часов по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112, а также 20 июня 2014 г. во время проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост» М.М. Щепакин
(подпись)
3.2. Дата “ 05” мая 2014 г. М.П.