1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РН Холдинг".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РН Холдинг".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60.
1.4. ОГРН эмитента: 1047200153770.
1.5. ИНН эмитента: 7225004092.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55034-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rnholding.org/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6567.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2014 года в 13:00 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1, ОАО "НК "Роснефть", комн. 214 (зал заседаний); почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12:00 часов по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: Не позднее 27 июня 2014 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 июня 2014 года (конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4) Утверждение устава Общества в новой редакции.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества.
9) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 30 мая 2014 года по 29 июня 2014 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60, а также 30 июня 2014 года по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО "РН Холдинг" С.В. Грицкевич
(доверенность № 211 от 25 декабря 2013 г.)
3.2. 02 июня 2014 г. М.П.