Совет директоров Открытого акционерного общества «Красноярская ГЭС» (Место нахождения ОАО «Красноярская ГЭС»: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск) доводит до вашего сведения, что 25 июня 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», которое будет проведено в форме совместного присутствия акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС», актовый зал. Время начала проведения собрания: 11-00 часов по часовому поясу г. Красноярска.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера подтверждает свои полномочия при регистрации на основании документа, определяющего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность.
Регистрация участников собрания состоится в месте проведения собрания: 25 июня 2014г. с 9-00 по часовому поясу г. Красноярска.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 25 июня 2014г., составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» по состоянию на 07 мая 2014 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 25 июня 2014 г.
1. Утверждение годового отчета ОАО «Красноярская ГЭС» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2013 финансового года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2013 финансового года.
4. Утверждение размера дивиденда, формы и сроков его выплаты.
5. Утверждение Устава ОАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС».
8. Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности.
9. Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности.
Заполненные бюллетени могут быть направлены почтой по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, (с пометкой «На годовое собрание акционеров ОАО «Красноярская ГЭС»).
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «Красноярская ГЭС» не позднее 22 июня 2014г.
К бюллетеням, направленным по почте и подписанным представителями акционеров, действующими на основании доверенностей, должны прилагаться доверенности. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», копии доверенностей должны быть заверены нотариально.
С 04 июня 2014г. акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС», в рабочие дни с 8-00 до 17-00.
Совет директоров ОАО «Красноярская ГЭС»
Телефоны для справок: (39144) 63342, 63592