1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Группа Черкизово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Группа Черкизово"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: годовое Общее собрание акционеров состоится 06 апреля 2015 года в 12 часов 00 минут (МСК) по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр "Белая площадь", здание B, двенадцатый этаж, переговорная.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут (МСК) 06 апреля 2015 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16 февраля 2015 года (по состоянию реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут [МСК]).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аудиторе Общества на 2015 финансовый год.
10. Об Уставе Общества в новой редакции.
11. О внутренних документах Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, (далее – "документы, содержащие информацию [материалы]") можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр "Белая площадь", здание В, двенадцатый этаж, в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (с 06 марта 2015 года по 05 апреля 2015 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), а также в дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 06 апреля 2015 года, по месту его проведения.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Группа Черкизово" _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. 06 февраля 2015 г.