Сведения о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Отисифарм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Отисифарм"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1135047014145
1.5. ИНН эмитента 5047149534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083
http://www.otcpharm.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2015г. в 12 час.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 "Б", конференц-зал (переговорная комната) в помещении ПАО "Отисифарм" по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 "Б".
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.05.2015г. в 11.15 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 апреля 2015г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО "Отисифарм", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО "Отисифарм".
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Отисифарм".
5. Утверждение аудиторов ПАО "Отисифарм" на 2015 год.
6. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО "Отисифарм" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО "Отисифарм" в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров эмитента можно с 05 мая 2015 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 "Б", ПАО "Отисифарм", Отдел корпоративного управления с 10-00 час. до 16-00 час. по рабочим дням.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Отисифарм" О.Б. Медникова
3.2. Дата
"26" марта 2015 г.